礼品卡洗钱_礼品卡洗钱案被破获
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礼品卡洗钱暗流:20亿跨境“对敲”背后的隐秘资金链|破暗随着传统银行卡转账洗钱难度加大，具有不记名属性的礼品购物卡正成为犯罪分子的洗钱新套路。借助礼品卡引发的一系列洗钱大案已引发公众关注。2024年9月，上海警方破获全国首例利用礼品卡非法汇兑案，涉案20亿元；2025年2月，连云港警方摧毁一涉案17亿元的礼品卡洗钱团伙。这还有呢？
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17亿元洗钱大案揭秘:折扣礼品卡背后的隐秘洗钱路径8折购买礼品卡？跳过平台流程还能享受更多优惠？警方提示，注意注意！你买的折扣礼品卡，可能正在帮犯罪分子洗钱！你以为礼品卡只是送礼的“小工具”？错！它已经成为犯罪团伙洗钱的“隐形提款机”，涉案金额动辄上亿元！究竟是怎么回事？让我们从一起惊天大案说起…出品：飞钱说工作后面会介绍。
男子一口气购买28张购物卡,竟是为了退回“约炮”保证金……昆明市反诈中心接预警：一群众短时间内购买28张盒马礼品卡(总价2.8万元),疑似遭遇诈骗！民警火速电话联系当事人核实，其称“帮朋友采购福利”。民警叮嘱他千万不要将礼品卡背面条形码、二维码泄露给他人，告知他不要利用购买礼品卡的方式洗钱跑分。电话劝阻后，民警还是不放心，立等我继续说。
这个日常举动,可能涉及犯罪!你是否曾想过这些看似普通的电子卡片背后可能隐藏着犯罪活动近日江苏连云港经侦成功破获一起利用国际通用礼品卡非法经营外汇案共抓获犯罪嫌疑人30余名涉案金额17亿余元游戏“礼品卡”竟成了洗钱工具某高校大学生小王在放暑假的空闲时段，迷上了一款刚上线的网络游还有呢？
原创文章，作者：天源文化企业宣传片拍摄，如若转载，请注明出处：https://www.nicevideo.net/gn4157q5.html
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