银行合规案例_银行合规案例警示教育
邮储银行永州市分行:送合规和法到一线 稳健经营赋能发展红网时刻新闻7月2日讯近日，邮储银行永州市分行到祁阳市支行开展“送合规和法到一线”活动，为基层减负赋能，将合规意识、理念、工具、手段、消保、反洗钱、法律知识输送到组织经营的每一个“神经末梢”。分行法律与合规部风险经理案例警示组做了精心准备，精选案例，制作PP好了吧！
东营农商银行“三部曲”谱好合规文化新篇章奏响“知规”序曲合规始于心，知识入脑为基。东营农商银行全方位编织教育网，开启员工合规认知之旅。入职培训时，为新员工呈上法规政策、内部制度“知识盛宴”，搭配案例研讨，助其快速领悟合规要义；在职员工继续教育不停歇，“云端学习”线上平台定期推送新规解读，线下合规讲堂是什么。
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邮储银行防城港市分行举办2024年案件防控及合规管理培训邮储银行防城港市分行成功举办了一场案件防控及合规管理专题培训。本次培训由该行党委委员、纪委书记杨继君授课，她以《以案为鉴合规经营》为主题，通过生动翔实的案例分析，从2024年行内检查发现的问题、违规代客操作案例、合规案例等方面，深入浅出地讲解了合规管理在银行是什么。
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平安银行罚单高达6723万!银行业前三季度罚单超11亿,合规管理需提升银行业合规管理再度成为焦点。根据国家金融监督管理总局公布的数据，2024年前三季度，银行业共收到1533张罚单，合计罚没金额高达11.81亿元。其中，平安银行因多项贷款业务违规被罚款6723.98万元，成为处罚金额最高的案例之一。这一系列数据反映出银行业在合规管理方面仍面临严还有呢？
...盈利与合规?监管今年首罚“贷款附加不合理条件”,嘉兴银行被抓典型嘉兴银行为今年首例。对此，经济学家、新金融专家余丰慧告诉财联社记者，嘉兴银行被罚案例说明，严格的监管环境下，仍有个别金融机构未能充分遵循监管要求，追求短期利益而忽视了长期的合规性和社会责任。这可能出于多种原因，包括内部风险管理不严、绩效考核机制导向偏差、员工后面会介绍。
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银基“解绑”不是终点:银行瞄准定制化产品赛道基金公司与银行“解绑”又有了新案例。近日，平安基金发布公告称，终止与厦门银行的销售合作。此前，华安基金也发布公告称，与渤海银行终止还有呢？ 尽管银行渠道占据近半市场份额，但第三方销售机构和券商快速蚕食市场，并推动银行实施费率优惠以吸引投资者；另一方面，随着监管合规要求持还有呢？
建行吉安市分行走进校园开展防诈骗宣传本文转自：人民网-江西频道近日，建设银行吉安市分行风险管理部(内控合规部)前往学校开展防范非法金融宣传教育活动。本次活动的主题为“守护校园金融安全筑牢师生防护网”，通过PPT授课和发放宣传手册的形式进行。该行工作人员结合典型案例解析了“伪教育局”钓鱼邮件、“..
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灵川农商银行组织开展2024年反电诈及反洗钱尽职调查与柜面业务...灵川农商银行组织开展《反电诈及反洗钱尽职调查与柜面业务风险实操培训》专题培训。本次培训由银行合规法律风险防控专家王婻默老师进行直播主讲，灵川农商银行干部职工300余人通过现场及线上方式参加培训。本次培训主要围绕个人客户尽职调查、账户管控及客户投诉案例解还有呢？
中信银行合肥分行联合公安机关成功侦破4起案件中信银行合肥分行合规部反洗钱监测室协助公安机关，成功侦破行政案件4起，行政拘留6名卖淫嫖娼违法行为人，并责令涉案娱乐会所停业整顿。.. 中信银行合肥分行反洗钱监测室甄别人员在案例甄别时发现某异地户籍个人客户存在异常夜间现金交易，并伴随套现特征，结合客户身份、交易后面会介绍。
民生银行南昌分行开展金融普法活动本文转自：人民网-江西频道连日来，民生银行南昌分行法律合规部前往南昌市麻丘镇塘口村组织开展了“普法教育进农村、法律知识入民心”的金融普法宣教活动。通过在村中心区域发放宣传折页、开展法律知识趣味问答等方式开展普法宣讲，通过讲解真实案例向村民介绍民法典、消费等我继续说。
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