哪些地方属于洗钱高风险地区
5月城商行累计被罚1796万反洗钱、贷款审查等多个关键领域。从地域分布来看，多省银行在此次披露中上榜。其中，邢台银行及其小企业信贷中心因贷款风险分类不准确、不良贷款管理不审慎、贷款“三查”制度落实不到位等一系列问题，单月内连续收到三张罚单，累计罚没金额高达465万元。此外，乌海银行(内蒙等我继续说。
建行潍坊昌邑支行筑牢“乡村金融”安全线以防范洗钱风险为切入点，将反洗钱知识送入乡村、送到村民身边。活动中，建行潍坊昌邑支行工作人员通过发放反洗钱、警惕非法集资宣传折页，与村民面对面交流，告诉他们什么是洗钱，为什么要反洗钱，洗钱犯罪的定义、后果和危害。针对农村地区常见的非法集资、电信诈骗等案例，以等会说。
农行东营垦利支行赴黄河口镇耿家村开展金融知识宣传活动为深入开展“2025年山东银行业普及金融知识万里行”活动，助力乡村振兴战略，切实提升农村地区金融消费者的风险防范意识和金融素养，中国好了吧！ 反洗钱、存款保险、个人征信、安全使用银行卡及电子银行等内容的宣传资料。他们用通俗易懂的方言，结合真实案例，耐心细致地讲解了“识好了吧！
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