什么叫做洗钱罪行为_什么叫做洗钱
2025年5月3日|防骗警示窗:非法集资214亿后,利用“虚拟货币”洗钱!利用“虚拟货币”洗钱！【案例】短短六年，吸收资金人民币214亿余元，为掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得资金，其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为，同时窝藏、转移赃物合计千万余元…辽宁省大连市人民检察院派员对王某某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。经查，被告人王某等我继续说。
老人不要利息取款100万 柜员秒报警:老人行为异常,担心老人被骗近日，南京警方接到银行报警，一位老人的5年定期存款还有1个月才到期，老人放弃大额利息也要取款，金额有100多万。银行工作人员觉得老人行为异常，担心老人被骗就报了警。原来，老人接到电话，说他涉嫌洗钱罪，必须把钱打到指定账户。老人说，自己也曾心有疑虑，对方却通过“不转钱就说完了。
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立方风控鸟·晚报(12月26日)④因员工投资行为管控有效性不足等问题，长城国瑞证券有限公司被厦门证监局责令改正；⑤因涉嫌受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪、洗钱罪一案，江西省金融控股集团原副董事长甘成久被公诉；⑥因未如实披露其与孙巧妹之间的股份代持协议，凯龙高科实际控制人臧志成收后面会介绍。
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