银行合规案例分析100例
邮储银行防城港市分行举办2024年案件防控及合规管理培训全面提升银行从业人员的案防意识和合规意识，近日，邮储银行防城港市分行成功举办了一场案件防控及合规管理专题培训。本次培训由该行党委委员、纪委书记杨继君授课，她以《以案为鉴合规经营》为主题，通过生动翔实的案例分析，从2024年行内检查发现的问题、违规代客操作案例是什么。
东营农商银行“三部曲”谱好合规文化新篇章东营农商银行全方位编织教育网，开启员工合规认知之旅。入职培训时，为新员工呈上法规政策、内部制度“知识盛宴”，搭配案例研讨，助其快速领悟合规要义；在职员工继续教育不停歇，“云端学习”线上平台定期推送新规解读，线下合规讲堂邀请外聘律师剖析热点案例，以学促知，让合规理等我继续说。
灵川农商银行组织开展2024年反电诈及反洗钱尽职调查与柜面业务...本次培训由银行合规法律风险防控专家王婻默老师进行直播主讲，灵川农商银行干部职工300余人通过现场及线上方式参加培训。本次培训主要围绕个人客户尽职调查、账户管控及客户投诉案例解析、非柜面限额设置、涉案账户判别等内容进行讲解，将柜面风险实操、相关法律法规及典好了吧！
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