啥叫洗钱正确解读
工行日照分行开展反洗钱新法宣传进校园活动开展“反洗钱新法宣传进校园”主题活动，通过“线下宣讲+线上答题”的创新模式，为师生带来一堂生动的反洗钱新法宣传实践活动。活动现场，中国人民银行日照市分行专家深入解读《反洗钱法》修订要点，剖析洗钱犯罪的危害与法律责任；工行日照分行结合“校园贷”“跑分洗钱”等真后面会介绍。
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增强风险防范意识 远离洗钱违法犯罪 中国民生银行岳阳分行在行动打击洗钱违法犯罪活动，履行金融机构洗钱风险管理职责，进一步提升社会公众对反洗钱工作的认知和洗钱风险防范能力，近日，中国民生银行岳阳分行开展了以“增强风险防范意识，远离洗钱违法犯罪”为主题的系列宣传活动。本次活动以宣传反洗钱基本知识、解读反洗钱相关法律法规、..
小赢卡贷反洗钱课堂:图解新《反洗钱法》洗钱活动变得日益复杂和隐蔽。为了有效应对这一挑战，保护国家金融安全和社会稳定，我国对《反洗钱法》进行了修订和完善。小赢科技作为一家负责任的金融科技公司，始终致力于提高公众的反洗钱意识，并通过多种形式开展金融知识普及活动。今天，我们就来详细解读一下新版《反洗等会说。
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建设银行:警惕洗钱风险,筑牢安全防线大众网记者徐浩通讯员张春宇潍坊报道为提高广大群众对反洗钱工作认识，维护金融秩序稳定，建设银行潍坊诸城银行走进社区开展主题为“警惕洗钱风险，筑牢安全防线”宣传活动。活动通过分发宣传折页、政策宣讲解读、案例剖析解惑等方式向群众揭示洗钱常见手法及其严重危害后面会介绍。
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工商银行潍坊分行开展反洗钱专题培训工商银行潍坊分行结合新修订的《中华人民共和国反洗钱法》精心组织一场全员反洗钱专题培训。此次培训覆盖了辖属17家支行的89个网点，旨在提升一线业务人员、反洗钱岗位人员及支行管理层在反洗钱方面的专业素养和工作能力。本次培训以解读新法变更要点和实务操作强化为说完了。
邮储银行永州市分行开展反洗钱线上培训不断提高员工反洗钱的基础理论知识，进一步提升业务素质，及时了解反洗钱工作的前沿动态，近期，邮储银行永州市分行组织全行员工参加中国邮政网络学院举办反洗钱线上培训。本次培训重点是通过对个人金融业务反洗钱工作实施细则及相关制度进行解读，引导出反洗钱工作中需要注意说完了。
2024年全国法院审结非法集资、洗钱等犯罪案件2.5万件南方财经3月9日电，3月9日下午，记者在最高人民法院举办的2025年全国两会《最高人民法院工作报告》解读系列全媒体直播访谈第二场活动上获悉，去年，全国法院开展打击非法集资专项行动，持续推进重大非法集资案件审判执行工作，审结非法集资、洗钱等犯罪案件2.5万件4.8万人。央小发猫。
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建行安庆潜山支行开展2024年金融知识“五进入”集中教育宣传活动2024年5月，建行潜山支行通过多元化形式，以“金融消保在身边，保障权益防风险”为主题，利用设立摊点、悬挂横幅、发放宣传手册和折页、案例解读、座谈、趣味问答等形式，围绕反电诈、反洗钱、消费者保护权益有关知识、存款保险、个人外汇、征信等方面开展宣传，提高社会公众的好了吧！
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